Kasus ini juga mengungkap besarnya aktivitas Chen di Singapura, pusat keuangan utama yang telah menghadapi pertanyaan mengenai perlindungannya terhadap aliran uang ilegal dalam beberapa tahun terakhir.
Polisi Singapura mengatakan mereka melancarkan operasi penegakan hukum pada 30 Oktober di beberapa lokasi di seluruh negara-kota tersebut terhadap Chen dan rekan-rekannya. Saat ini, kedua individu tersebut tidak berada di Singapura, kata polisi, seraya menambahkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung.
Otoritas Moneter Singapura mengatakan secara terpisah pada hari Jumat bahwa mereka bekerja sama erat dengan polisi untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan Prince Group. MAS juga menyatakan akan melakukan "tinjauan pengawasan" dengan lembaga-lembaga keuangan "yang terkait dengan kasus ini."
Regulator tersebut menyatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan telah mengajukan laporan transaksi mencurigakan "sejak awal," tanpa menyebutkan jangka waktunya. Pernyataan sebelumnya pada hari Jumat menyebutkan satu tahun. MAS menyatakan bahwa beberapa dari mereka telah "mengambil langkah-langkah mitigasi risiko" termasuk menutup rekening yang mereka anggap mencurigakan. Dikatakan bahwa langkah-langkah tersebut "telah mencegah dana yang lebih besar disimpan di sektor keuangan kami."
Pihak kepolisian, di sisi lain, menyatakan bahwa pada tahun 2024 mereka "menerima informasi intelijen keuangan dari Kantor Pelaporan Transaksi Mencurigakan" mengenai Chen dan rekan-rekannya. Mereka menyatakan bahwa karena dugaan kejahatan tersebut terjadi di luar negeri, mereka telah meminta informasi dan bantuan dari rekan-rekan mereka di luar negeri.
(bbn)
