Bongkar Sindikat TPPU China, Australia Sita Aset Senilai Rp500 M
News
26 October 2023 20:20
Ben Westcott - Bloomberg News
Bloomberg, Kepolisian Australia telah menangkap tujuh orang dan menyita lebih dari Aus$50 juta atau setara Rp500 miliar dalam bentuk properti dan kendaraan. Ini merupakan sebagai hasil dari penyelidikan selama 14 bulan terkait dugaan pencucian uang oleh sindikat kejahatan terorganisir.
Kepolisian Federal Australia menduga sindikat asal China, Long River, diam-diam mengelola Changjiang Currency Exchange dan menggunakannya untuk mencuci hampir Aus$229 juta atau setara Rp2,2 triliun hasil kejahatan selama tiga tahun. Kelompok tersebut memiliki 12 etalase toko yang mencakup setiap negara bagian di daratan Australia.
AFP mengatakan penyelidikan ini, yang diberi nama Operasi Avarus-Nightwolf, merupakan salah satu penyelidikan yang paling rumit dalam sejarah negara tersebut.
