Selain DBS & OCBC, Cuci Uang di Singapura Libatkan Agen Properti
News
30 August 2023 14:30
Low De Wei, Chanyaporn Chanjaroen dan Alfred Cang - Bloomberg News
Bloomberg, Beberapa bank lokal dan internasional terbesar di Singapura terlibat dalam salah satu kasus pencucian uang terbesar di negara kota tersebut.
DBS Group Holdings Ltd, bank terbesar di negara itu, dan Bank of Singapore Ltd, anak perusahaan Oversea-Chinese Banking Corp, merupakan kreditur bagi perusahaan-perusahaan investasi yang terkait dengan orang-orang yang ditangkap dan didakwa pada awal bulan ini dalam sebuah kasus yang melibatkan aset lebih dari S$1 miliar ($740 juta), demikian menurut pengarsipan bisnis yang dilihat Bloomberg News.
Salah satu terdakwa juga mencoba menipu Standard Chartered Plc. dengan dokumen-dokumen palsu, menurut sidang pengadilan di Singapura pada hari Rabu.
Kedua bank tersebut bergabung dengan daftar lembaga keuangan lainnya, termasuk CIMB Bank Bhd. dari Malaysia, anak perusahaan lokal Citigroup Inc. dan Deutsche Bank AG yang dikaitkan dengan para tersangka dalam dugaan pencucian uang.
