DBS, OCBC dalam Pusaran Skandal Pencucian Uang Terbesar Singapura
News
30 August 2023 11:10
Low De Wei - Bloomberg News
Bloomberg, Dua bank lokal terbesar di Singapura ditengarai sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dari tersangka skandal pencucian uang besar yang melibatkan aset lebih dari S$1 miliar (US$741 juta).
Kedua bank tersebut adalah DBS Group Holdings Ltd, yang merupakan bank terbesar di negara kota tersebut, serta Bank of Singapore Ltd., yang adalah cabang perbankan swasta dari Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).
DBS dan Bank of Singapore merupakan kreditur perusahaan investasi yang terkait dengan individu yang ditangkap dan didakwa awal bulan ini, menurut pengajuan bisnis dilihat oleh Bloomberg News.
Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan bank-bank itu sejak satu hingga dua tahun sebelum penangkapan.
