Hari yang sama, The New York Times melaporkan bahwa penyelidik internal Binance menemukan bahwa orang-orang di Iran telah mengakses lebih dari 1.500 akun di platform tersebut, dan bahwa sekitar US$1,7 miliar mengalir dari dua akun Binance ke entitas Iran yang terkait dengan kelompok teroris.
Pada 13 Februari, Fortune melaporkan bahwa Binance memecat penyelidik senior yang mengklaim telah menemukan bukti pelanggaran sanksi Iran. Binance membantah adanya pelanggaran kepada media. Dalam pernyataan, juru bicara Binance mengatakan bahwa klaim dalam laporan media tersebut tidak benar.
“Binance mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, dan ini adalah bukti bahwa sistem pengendalian kami berfungsi,” dalam sebuah pernyataan. Perusahaan memiliki prosedur “kenali pelanggan Anda” dan kepatuhan yang ketat, tambah pernyataan tersebut, “dan tidak ada pengguna Iran di platform ini.”
Blumenthal mengutip laporan media terbaru dalam permohonannya dan mencatat bahwa nasib Binance telah membaik di bawah pemerintahan Trump. Oktober silam, Presiden Donald Trump mengampuni mantan CEO dan pendiri Binance, Changpeng “CZ” Zhao, setelah ia sebelumnya menjalani hukuman empat bulan penjara karena gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif di platform tersebut. Binance juga mengaku bersalah sebagai bagian dari penyelesaian tahun 2023 dan setuju untuk membayar denda lebih dari $4 miliar.
Belum lama, Binance membantu World Liberty Financial, sebuah perusahaan kripto yang dimiliki oleh anggota keluarga Trump dan utusan khusus pemerintahan ke Rusia, Steve Witkoff, dengan membantu mengembangkan kode untuk stablecoin USD1 perusahaan tersebut. Sekitar 85% dari USD1 disimpan di akun Binance, kata Blumenthal.
Zhao, yang mundur sebagai CEO Binance pada 2023 tetapi tetap menjadi pemegang saham mayoritas, mengatakan bahwa tim di dalam BNB Chain — blockchain yang didirikan oleh Binance — memberikan bantuan teknis yang “cukup normal” kepada USD1.
(bbn)
