Lydia Beyoud dan Olga Kharif—Bloomberg News

Bloomberg, Seorang senator senior AS membuka penyelidikan terhadap bursa kripto Binance Holdings Ltd. setelah laporan media mengungkap keterlibatannya dalam mengalirkan hampir US$2 miliar ke proxy pemerintah Iran yang dikategorikan sebagai organisasi teroris dan membantu menghindari sanksi AS terhadap minyak Rusia. 

Dalam surat yang dikirim pada Selasa kepada Richard Teng, co-chief executive officer Binance, Richard Blumenthal, dari Partai Demokrat teratas di Subkomite Tetap Senat untuk Penyelidikan, mengatakan ia meminta informasi dan catatan dari Binance terkait transaksi yang diduga, serta pemecatan personel kepatuhan yang menemukan aktivitas tersebut. 

“Besaran transfer ilegal yang baru terungkap — yang tidak terdeteksi hingga hampir US$2 miliar mengalir ke entitas yang dikenai sanksi — dan pemecatan tanpa penjelasan terhadap penyelidik internal menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan Binance terhadap sanksi AS dan undang-undang perbankan,” kata Demokrat Connecticut itu dalam suratnya. 

The Wall Street Journal akan pekan ini melaporkan bahwa Binance membubarkan penyelidikan internal terkait US$1 miliar yang baru-baru ini mengalir melalui Binance pada jaringan pendanaan kelompok teroris yang didukung Iran.