Bloomberg, Jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin hari ini telah jadi bagian terbesar aksi kejahatan kripto global. Mereka memproses sekitar 20% pergerakan uang ilegal selama lima tahun terakhir, menurut firma analisis blockchain Chainalysis. 

Pencucian uang kripto ilegal melonjak di atas US$82 miliar (sekitar Rp1,369 triliun) pada 2025, menurut laporan Chainalysis yang dirilis Selasa waktu setempat, dengan jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin menyumbang US$16,1 miliar.

Jangkauan mereka telah meluas dari beberapa dompet aktif beberapa tahun lalu menjadi hampir 1.800 pada 2025, menandai munculnya ekosistem underground yang lengkap. 

“Ini adalah kelompok yang tumbuh secara eksponensial. Kami berbicara tentang pertumbuhan lebih dari 7.300 kali lebih cepat daripada aliran ilegal lainnya,” kata Andrew Fierman, kepala intelijen keamanan nasional di Chainalysis.

Walau China punya regulasi berupa larangan menyeluruh terhadap transaksi kripto, aktivitas ilegal tetap lolos karena otoritas menargetkan tindakan yang mengancam kontrol modal atau stabilitas keuangan, secara tidak langsung memperbolehkan beberapa aktivitas kripto, menurut perusahaan tersebut.