Kesabaran dan tool digital telah membantu GIOC menyita hampir US$400 juta aset digital selama dekade terakhir, angka yang sebelumnya tidak dilaporkan, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini yang tidak ingin disebutkan namanya untuk mendiskusikan percakapan pribadi.
Sebagian besar dari harta karun tersebut disimpan dalam single cold-storage yang sekarang berada di antara yang paling berharga di mana pun. Setelah memimpin tindakan keras terhadap mata uang digital seperti Liberty Reserve dan E-Gold pada tahun 1990-an, agensi yang terkenal karena melindungi presiden AS ini telah menjadi salah satu kustodian kripto terbesar di dunia.
Pada pusat operasi ini adalah Kali Smith, seorang pengacara yang mengarahkan strategi mata uang kripto Secret Service.
Timnya telah mengadakan workshop di lebih dari 60 negara untuk melatih para penegak hukum dan jaksa penuntut setempat dalam membuka tabir kejahatan digital. Agensi ini menargetkan yurisdiksi di mana para penjahat mengeksploitasi pengawasan yang lemah atau program residensi-untuk-dijual, dan memberikan pelatihan secara gratis.
“Terkadang setelah pelatihan selama seminggu, mereka bisa berkata, 'Wow, kami bahkan tidak menyadari bahwa hal ini terjadi di negara kami,'” katanya.
Bulan lalu, tim tersebut terbang ke Bermuda, wilayah luar negeri Inggris yang telah memproklamirnya dirinya kepada perusahaan aset digital dengan salah satu kerangka kerja kripto paling komprehensif di dunia - dan mengekspos dirinya sendiri terhadap ancaman baru dalam prosesnya.
“Teknologi dan layanan keuangan sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat dieksploitasi,” kata
Bermuda, Andrew Murdoch, dalam sebuah wawancara. “Di samping manfaatnya, Anda membutuhkan kekuatan investigasi yang kuat untuk menangani penyalahgunaan di bawah hukum.”
Di dalam ruang konferensi pada sebuah bukit yang menghadap ke Pelabuhan Hamilton, Smith mengatakan kepada kelasnya bahwa para korban penipuan biasanya melihat peluang. “Mereka berpikir bahwa mereka dapat menggunakan Bitcoin dan aman. Namun kenyataannya tidak demikian,” kata dia.
Salah satu kasus nyata melibatkan seorang remaja Idaho yang mengira dirinya sedang menggoda secara online dan mengirimkan foto telanjangnya kepada orang asing. Orang asing tersebut kemudian meminta uang sebesar US$300 atau foto tersebut akan dikirim ke kerabatnya. Dia membayar dua kali sebelum melapor ke polisi.
Analis GIOC merekonstruksi pemerasan tersebut dengan tangkapan layar, bukti tanda terima, dan data blockchain. Pembayaran telah disalurkan melalui remaja Amerika lainnya yang dipaksa untuk bertindak sebagai keledai uang, kemudian disalurkan ke sebuah akun yang telah memproses sekitar US$4,1 juta di hampir 6.000 transaksi dan terdaftar di paspor Nigeria, menurut seorang analis yang tidak ingin disebutkan namanya karena penyelidikan sedang berlangsung.
Petugas Inggris menangkap tersangka pemerasan ketika ia mendarat di Guildford, Inggris. Dia tetap ditahan sambil menunggu ekstradisi, kata analis tersebut.
Penipuan yang terkait dengan mata uang digital sekarang menjadi penyebab sebagian besar kerugian kejahatan internet di Amerika Serikat. Orang Amerika melaporkan US$9,3 miliar dalam penipuan terkait kripto pada tahun 2024, lebih dari setengah dari US$16,6 miliar yang tercatat pada tahun itu, data FBI menunjukkan. Korban yang lebih tua menanggung bagian terbesar, kehilangan hampir US$ 2,8 miliar, sebagian besar karena situs investasi palsu.
Beberapa skema merembet ke kekerasan di dunia nyata. Di New York, dua investor didakwa karena diduga menculik dan menyiksa seorang teman lama di dalam sebuah townhouse untuk memaksa mengakses dompet digitalnya. Di Connecticut, enam orang didakwa menculik orang tua dari seorang peretas remaja yang telah mencuri $245 juta dalam bentuk Bitcoin, dan memukuli mereka dalam upaya tebusan yang gagal.
Untuk mendapatkan kembali dana yang dicuri, Secret Service bersandar pada mitra industri. Coinbase dan Tether telah mengakui secara terbuka membantu dalam beberapa kasus baru-baru ini, menyediakan analisis jejak dan pembekuan dompet. Salah satu pemulihan terbesar melibatkan US$225 juta dalam USDT, token yang dipatok dengan dolar yang dikenal sebagai Tether, yang terkait dengan penipuan investasi percintaan.
“Kami telah mengikuti uang tersebut selama 160 tahun,” kata Patrick Freaney, kepala kantor lapangan FBI di New York, yang mengawasi Bermuda. “Pelatihan ini adalah bagian dari misi tersebut.”
(bbn)
