Direktur 980 Perusahaan di Singapura Dipenjara Terkait Cuci Uang
News
21 December 2023 14:40
Natalie Choy dan Chanyaporn Chanjaroen - Bloomberg News
Bloomberg, Seorang direktur di Singapura yang memimpin 980 persusahaan dijatuhi hukuman empat pekan penjara setelah beberapa perusahaan yang dia awasi diketahui melakukan pencucian uang.
Dilaporkan Business Times pada Rabu mengutip sidang pengadilan, Xie Yong (37 tahun) telah menawarkan jasa akuntansi dan korporat kepada klien asing, sebagian besar dari China, yang ingin mendirikan perusahaan di Singapura.
Kasus ini sekali lagi menyoroti celah yang dapat dieksploitasi ketika mendirikan perusahaan lokal. Kasus ini juga menggarisbawahi upaya pihak berwenang untuk menindak perusahaan-perusahaan tersebut.
Pihak berwenang di pusat keuangan Asia itu awal tahun ini menyita lebih dari S$2,8 miliar atau setara Rp32 triliun aset dalam kasus pencucian uang terbesar yang pernah ada. Kasus Xie tidak terkait dengan kasus sebelumnya.
